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          投資者關(guān)系

          誠實(shí)守信 合作共贏(yíng)

          首頁(yè) 投資者關(guān)系 公司治理

          1、蕪湖長(cháng)信科技股份有限公司“三會(huì )一層”:股東會(huì )、監事會(huì )、董事會(huì )、經(jīng)理層 

          2、蕪湖長(cháng)信科技股份有限公司“三會(huì )一層”職權

          股東會(huì ):決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計劃;選舉和更換非由職工代表?yè)蔚亩?、監事,決定有關(guān)董事、監事的報酬事項;審議批準董事會(huì )的報告;審議批準監事會(huì )或者監事的報告;審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;對公司增加或者減少注冊資本做出決議;對發(fā)行公司債券做出決議;對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項做出決議;修改公司章程;

          監事會(huì ):檢查公司財務(wù);對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督,對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會(huì )決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時(shí),要求董事、高級管理人員予以糾正;提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì )會(huì )議,在董事會(huì )不履行本法規定的召集和主持股東會(huì )會(huì )議職責時(shí)召集和主持股東會(huì )會(huì )議;向股東會(huì )會(huì )議提出提案;依照本法第一百五十二條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;公司章程規定的其他職權。

          董事會(huì ):召集股東會(huì )會(huì )議,并向股東會(huì )報告工作;執行股東會(huì )的決議;決定公司的經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案;制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;決定公司內部管理機構的設置;決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項,并根據經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項;制定公司的基本管理制度;公司章程規定的其他職權。

          經(jīng)理層:主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì )決議;組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計劃和投資方案;擬訂公司內部管理機構設置方案;擬訂公司的基本管理制度;制定公司的具體規章;提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人;決定聘任或者解聘除應由董事會(huì )決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;董事會(huì )授予的其他職權。

          3、公司“三會(huì )一層”相關(guān)制度

          ·《公司章程》

          ·《股東會(huì )議事規則》

          ·《監事會(huì )議事規則》

          ·《董事會(huì )議事規則》

          ·《獨立董事工作制度》

          ·《總經(jīng)理議事規則》

          ·《董事會(huì )秘書(shū)工作細則》

          ·《公司重大財務(wù)投資決策制度》

          ·《信息披露制度》

          ·《關(guān)聯(lián)交易決策制度》

          4、股東服務(wù)熱線(xiàn): 

               股東服務(wù)電話(huà): 0553-2396102

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